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sábado, febrero 24, 2024
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Bancos admiten papel en lavado en investigación sobre la FIFA

Un banco israelí y su filial suiza accedieron a pagar más de 30 millones de dólares como parte de un arreglo por su papel en un complot para lavar más de 20 millones en sobornos a jerarcas del fútbol.

Se trata de las primeras instituciones financieras implicadas en el escándalo de la FIFA que han llegado a una resolución con fiscales federales estadounidenses.

El banco Hapoalim BM en Israel y su compañía Hapoalim Ltd. en Suiza, de cuya totalidad es dueño, accedieron a renunciar a 20,73 millones de dólares y a pagar una multa de 9,33 millones, como parte de un acuerdo para evitar un proceso, informó el jueves la fiscalía federal en Brooklyn.

La operación ilícita se habría realizado mediante la rama de los bancos en Miami, de 2010 al 15, y muchos de los pagos estarían vinculados con los derechos de transmisión televisiva de la Copa América.

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